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比特币诈骗公安可以接受吗? 深圳一男子帮境外客户购买比特币涉嫌网络诈骗被捕

imtoken钱包激活 2023-09-19 05:09:14

深圳人范某某帮海外客户购买比特币,收取5%佣金。 范某某用于接收境外客户资金的银行卡账户收到的76万元均来自一起诈骗案。 范某某因涉嫌帮助他人实施信息网络犯罪,被深圳市宝安区检察院提起公诉。 7月14日,12309中国检察院出具的起诉书披露了上述案件。

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宝安区检察院查明,2020年4月前后,范某某的美国外贸客户(身份信息不详)找他帮忙购买比特币,承诺给范某某5%的佣金,范某某同意了。 在美国客户的指导下,范某某下载了比特币交易软件,注册后多次帮助美国客户购买比特币。 2020年10月,范某某将其中国银行卡60138220005********发送给一位美国客户募集购买比特币的资金。

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2020年10月被诈骗了比特币,被害人季某某以网恋名义共计诈骗2161971.97元,其中761971.97元通过三笔交易转入范某某的中国银行卡。 其中,2020年10月16日,范某某收到纪某某的转账款401971.97元。 扣除5%佣金后,他用剩余资金购买比特币,并将购买的比特币转入美国客户指定的账户。 2020年10月19日,范某某收到纪某某的36万元。 扣除5%的佣金后,他先用5万元左右购买比特币,然后将购买的比特币转给美国客户。 指定账户怕继续买,当天就给美国客户退了25万多。 次日,范某某又用剩余的5万元为美国客户购买比特币,并转入指定账户。

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范某某帮助美国客户购买比特币,收取佣金约3万元,用于购买理财基金。 2020年11月27日,范某某主动向公安机关发送所在位置,后被带回调查。 公安机关扣押了范某1的手机,提取了涉案信息。

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起诉书显示,范某某,1986年出生,大学本科,深圳人。 2020年11月28日,范某某因涉嫌帮助信息网络犯罪,被深圳市公安局宝安分局刑事拘留。

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宝安区检察院认为,比特币诈骗案为公安受理。 范某某明知是犯罪所得,才将其转移。 情节严重,其行为违反了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定。 犯罪事实清楚,证据确实、充分。 对隐瞒犯罪所得罪,依法追究刑事责任。 范某某认罪认罚被诈骗了比特币,可以从轻处理。 范某某作案后主动投案,如实供述了自己的罪行。

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